美國政府對違規虛擬貨幣公司再次執法必嚴。
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上周,商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)對三家虛擬貨幣運營商提起訴訟,指控其以欺詐手段向公眾兜售比特幣,挪用客戶資金進行龐氏騙局,且缺乏注冊信息,違反相關法律法規。
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被指控公司之一 CabbageTech 代表客戶實時交易比特幣與萊特幣,并稱會提供專業投資建議。但實際上,用戶只是買入一個虛構投資計劃。一旦公司收到付款(實體貨幣和虛擬貨幣),網站馬上就會掛掉。在 2017 年,共有多達 600 人受騙,總金額達到 110 萬美元。
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同樣被指控公司還有 The Entrepreneurs Headquarters,其承諾將資金投入到二元期權合約中,但其實是“以龐氏騙局形式”將騙局繼續。
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第三家被指控公司,目前名字仍處不公開階段。
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CFTC 執法部門主任 James McDona 稱:“由于公眾對虛擬貨幣的興趣,給非法機構提供了新的可乘之機,打著比特幣名號吸引客戶,但轉身卷錢走人。CFTC 將對此類行為嚴懲不貸?!彼€提醒投資者:比特幣種類繁多,風險巨大,缺乏透明性且未受正式監管,易遭網絡攻擊。
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目前,CFTC 正因限制虛擬貨幣不力而面臨一些華爾街機構(包括頗有影響力的美國期貨業協會(FIA)的批評。CFTC 甚至在去年 12 月第一次推出比特幣期,FIA 擔心,虛擬貨幣極其衍生品恐對金融系統造成風險。
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此前涉嫌龐氏騙局的 Bitconnnect 已經關閉,并向用戶退回所有款項。這是匿名運行的一個虛擬貨幣網站,用戶將其虛擬貨幣貸款給公司,換取巨額回報,如 180 天的 10000 美元貸款,據稱會得到每月 40% 回報,每日獎金為 20%。
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從市場波動中獲利是一種合法交易策略,也是許多對沖基金和機構交易者使用的策略,但 Bitconnect 承諾的超額回報不存在穩定交易策略。以太坊創始人 Vitalik Buterin 也強烈譴責 Bitconnect 的欺騙行為。
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世界各國政府目前正在討論如何應對虛擬貨幣帶來的風險,韓國、日本和中國在最近幾周都對噪音進行了監管,而法國和德國,將在 3 月 G20 主要經濟體的下一次峰會上提出聯合提案以管理比特幣。
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